Convocatoria de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2016

Viernes, 27 Mayo 2016.

El Consejo de Administración de NATRA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Quart de Poblet (Valencia), Plaza País Valenciano, número 7, Centro Cultural El Casino, el próximo día 29 de Junio de 2016 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

  1. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de Natra, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión de l Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
  2. Nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros
    - 2.1 Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Dña. Carmen Maria Allo Pérez.
    - 2.2 Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de D. Pedro Esnaola Latasa.
    - 2.3 Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de D. Juan Dionis Trenor.
    - 2.4 Reelección de Arteta 2002, S.L. como Consejero. 2.5 Nombramiento de un consejero independiente, en proceso de selección.
  3. Aprobación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Natra, S.A. del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
  4. Aprobación de la política de retribuciones de los Consejeros de Natra, S.A. para los ejercicios 2016-2018.
  5. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
  6. Delegación de facultades.
  7. Ruegos y preguntas.

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